Extraordinaria 67 · 2017-03-30
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 67 del 2017-03-30 + número de página. Los acuerdos de esta acta no llevan número en el documento original.
Tomo 14 del acta ord 63-2017 hasta acta ord 104-2018
Acta SESIÓN Ext ordinaria
Nº67-2017.
Acta de Sesión Ext Ordinaria 67-2017, celebrada el día 30 de marzo del 2017, en
el la Sala de sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto, ser la 10:00 AM.
De ese día con la presencia de los señores:
Neftalí Brenes Castro. En ausencia de la señora Yorleny Acuña,
asume la propiedad.
Keila Patricia Vega Carrillo Concejal Propietaria
Gerardo Obando Rodríguez Concejal Propietario
Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Concejal Propietaria.
Montes
Ausentes:
Yorleny Acuña González Presidenta Municipal
Ana Patricia Brenes Solórzano Concejal Propietaria.
Osmin Ivan Morera Rosales Concejal Propietario
Roberto Bolívar Barahona Concejal Suplente.
Yesenia Jiménez González Concejal Suplente
Olger Enrique Obando Reyes Concejal Suplente
La presencia de la señora secretaria Municipal, Kattya Montero Arce.
PUNTOS DE LA AGENDA.
CAPITULO I PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.
CAPITULO II ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO n° 2, 2017, A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL.
Y AUTORIZACION A LA REMISION A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS.
CAPITULO III ACUERDOS.
CAPITULO IV CIERRE DE SESION.
……………………………………………………………………………………………
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM
El señor Presidente Municipal, realiza la comprobación del quorum, esta es
aprobada con cuatro votos.
Al mismo tiempo somete a votación los puntos de agenda este es aprobado con
cuatro votos.
CAPITULO I PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.
La señora Presidenta, le da la bienvenida a los presentes y agradece a los
presentes.
El señor Francisco Rodríguez indica que los presupuestos se fueron sin
asignación presupuestaria, estos dineros los tienen Puntarenas y esto es para que
se transfiera a hacienda y después de se presenta el presupuesto donde se
transfiera, después se diga que caminos se pueden incluir.
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CAPITULO II. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO n° 2, 2017, A CARGO DE LA INTENDENCIA
MUNICIPAL. Y AUTORIZACION A LA REMISION A LA MUNICIPALIDAD
DE PUNTARENAS.
A continuación se expone el Presupuesto Extraordinario nº 2-2017, el
mismo corresponde a la ley 8114 y 9329, Para modificación Interna
Municipalidad de Puntarenas.
Presupuesto Extraordinario
nº 2-2017
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO
PRESUPUESTO EXTAORDINARIO Nº 02-2017
SECCION DE INGRESOS
C ÓD IGO D ET A LLE M ON T O P o rcentaje R elativo
IN GR ESOS T OT A LES 284.025.257,00 100,00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 IN GR ESOS D E C A P IT A L 284.025.257,00 100,00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 T R A N SF ER EN C IA S D E C A P IT A L 284.025.257,00 100,00%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 T R A N SF ER EN C IA S D E C A P IT A L D EL SEC T OR P UB LIC O 284.025.257,00 100,00%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 284.025.257,00 100,00%
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CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº2-2017
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 284.025.256,77 100%
9 CUENTAS ESPECIALES 284.025.257,00 100,00%
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº2-2017
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 284.025.257,00 100,00%
GRUPOS
07 OTROS FONDOS INVERSIONES 284.025.257,00 100,00%
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MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Prog Act/Serv Proy
INGRESOS /Grupo
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 284.025.257,00 III 07 9.02.01 284.025.257,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria
284.025.257,00 284.025.257,00
Yo Licda Xiomara Jimenez Morales, cédula de identidad 6.248-141, casada vecina de Lepanto -Puntarenas hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo
Municipalde distrito de Lepanto la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto extra ordinario 2015.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
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JUSTIFICACION DE INGRESOS
Con base en lo dispuesto en los artículos
176 de la constitución política, 91 del Código
Municipal, la estimación que se detalla
comprende a un ajuste de los ingresos
probables para el ejercicio económico
2017; así mismo se ha velado por el
cumplimiento de los principios de
Previsión y Exactitud.
FINANCIAMIENTO
Para la formulación del Presupuesto
Extraordinario Nº02-2017 del
Concejo Municipal de Distrito, se
consideran los siguientes:
INGRESOS TOTALES ¢ 284.025.257.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTWA Y SIETE
COLONES 00/100)
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL
Los ingresos correspondientes al año 2017, Ley 8114-9329 Primera Ley especial de transferencias de competencia, atención
plena y exclusiva de la red vial cantonal, según modificación al artículo 5 inciso B, a la Ley 8114 corresponden a un total de
¢284.025.257.00
2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE ¢284.025.257.00
CAPITAL
JUSTIFICACION DE EGRESOS
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos inherentes para el sub programa de Otros Fondos e Inversiones.
CUENTAS ESPECIALES:
Sumas Libres sin asignación Presupuestaria, Fondo Ley 9329-8114
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MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
2. Año del POA. 2017
3. Marco filosófico institucional.
Somos una institucion municipal al servicio de las
3.1 Misión: comunidades, brindando atencion personalizada, eficaz y
eficiente.
Ser un gobierno local con autonomia funcional y
presupuestaria propia, en pro del desarrollo de las
3.2 Visión:
comunidades con integracion politic, social, cultural y
ambiental.
1 Planificar el uso de los recursos municipales que promueven
3.3 Políticas institucionales:
una mayor eficiencia, transparencia y rendicion de cuenta.
2 Mayor participacion ciudadana que de acceso en la toma de
decisiones.
3 Generar una amplia participacion interistitucional con la cual
se permita una mayor integridad del desarrollo.
4 Generar una mayor ampliacion de oportunidades y
capacidades.
5 Impulsar proyectos que beneficien y posean el mayor
impacto posible sobre los abitantes del distrito de Lepanto
6 Que sean inclusivos y como resultado de la consulta y
necesidades manifestadas de los pobladores.
7 Promocion de programas que impulsen la proteccion del
ambiente.
8 Gestion de los desechos en respeto a la naturaleza
9 Insentivo a la aplicación y mejora cualitativa de los
esquemas de prestacion de servicios publicos en el distrito
de Lepanto
10 Creacion de mas oportunidades de servicios publicos
propiciando la igualdad de oportunidades.
11 implementacion de estrategias que tiendan a generar
procesos participativos de gestion territorial.
12 Desarrollo e condiciones tecnologicas necesarias que
permitan una aplicación mas eficiente en regulacion de uso
del territorio.
13 Regulacion del espacio acorde a las necesidades del
desarrollo human y preservacion de la riqueza ambiental.
14 Creacion de comisiones que promuevan el combate a la
pobreza, principalmente en aquellos grupos mas
vulnerables.
15 Establecimiento de acciones y estrategias tendientes a
promover el desarrollo integral de las personas del distrito
de Lepanto
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16 Promocion de comunidades y ambientes seguros que
garanticen el bienestar y tranquilidad a los habitantes y
visitantes al distrito.
17 Generaciond e mas fuentes de emple, propiciando la
igualdad económica y social y la permanencia del habitante
en el distrito .
18 Atracción de inversiones en la region que promuevan mas
oportunidades de empleo en armonía con la naturaleza.
19 Promoción y apoyo a las medianas y pequeñas empresas,
especialmente a las dedicadas a la produccion agropecuaria
y al turismo.
20 Promover mayores capacidades del Concejo Municipal de
distrito en temas de gestion de infraestructura.
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4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Institucional Generar los cambios institucionales necesarios
que impulsen una funcion cada ve mas eficaz y
comprometida socialmente, acorde a las
especificidades del Distrito de Lepanto.
2 Equipamiento cantonal Velar por las personas del distrito tengan acceso
a infraestructura de calidad en educacion, salud
deporte, recreacion y servicios publicos oportunos
y eficientes acorde a sus necesidades.
3 Gestion Ambiental y gestion Integral de Fomentar la proteccion, conservacion, defensa de
riesgo la riqueza y patrimonio natural y ecologico del
distrito promoviendo iniciativas de restauracion
ambiental, creacion de onas de proteccion y
recuperacion de areas en favor del desarrollo
turistico sostenible. Promover la proteccion de
los recursos naturales del distrito de Lepanto para
la mejora de la salud publica y promocion del
trurismo.
4 Servicios publicos distritale. Ampliar la red de servicios basicos a fin de que se
favorezca al mayor numero de habitantes del
Distrito.
5 Planificacion Urbana y Ordenamiento Fomentar el ornato y diseño urbano del distrito,
territorial por medio de la implementacion de un plan
regulador urbano y costero ajustado a la realidad
de crecimienot y demandas de la ciudadania y
sobre la base de ejecucion de actividades
estrategicas orientadas al manejo adecuado de
residuos y utlizacion eficiente de los recursos
naturales con el fin de dilimitar areas de interes
comercia, recidencial, indstrial y turistico.
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6 Politica social distrital Promover el desarrollo sociocultural del Distrito
mediante el mejoramiento de los servicios de
vivienda, de proteccion de los sectores vulnerables
y la inversion en centros recreativos .
7 Desarrollo economico local del distrito Gestionar con el apoyo interistitucionl la busqueda
e impulso de nuevas fuentes de empleo e ingresos
a nivel local.
8 Infraestructura vial Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de la
infraestructura vial distrital y servicios conexos,
mediante su conservacion, modernizacion en
condiciones de uso seguro y eficiente.
9
5. Observaciones.
Elaborado por: Xiomara Jimenez Morales
Fecha: 16/03/2017
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Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
2. Año 2017
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Servicios Difer I II III IV Sueldos para Servicios especiales Difer I II III IV
Sueldos para
Nivel
cargos fijos Puestos de Otros
especiales encia cargos fijos confianza encia
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0 0
Profesional 2 0 1 1 0
Técnico 7 0 5 2 0
Administrativo 2 0 2 0 0
De servicio 3 0 0 3 0
Total 16 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 16 Programa I: Dirección y Administración General 10
Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 6
Plazas en procesos sustantivos 16 Programa III: Inversiones 0
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 16 Total de plazas 16
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
20 16 16
Plazas fijas y especiales 15
10
18 16 16 5
16 0
14 0
12 Plazas en procesos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
10 sustantivos
8
6
4
2 0 Plazas según estructura programática
0
Plazas en sueldos Plazas en servicios Total de plazas
para cargos fijos especiales 20 16
15 10
10 6
5 0 0
0
Pro grama I: Pro grama II: Pro grama III: Pro grama IV: Tota l d e p laza s
Direcci ón y Ser vicios Inve rsio nes Par tida s específicas
Admini stración Comunitarios
Gen eral
3. Observaciones.
Elaborado por: Xiomara Jimenez Morales
Fecha: 16/03/2016
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE PROGRA PROYECT OBJETIVOS PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN
META
II Semestre
DESARRO FUNCIONA
I Semestre
DE MEJORA % %
% de la RIO SUBGRU I II
LLO
AREA Y/O INDICADOR GRUPOS
OPERATIV meta a RESPONSA PO SEMESTR SEMESTR
ESTRATÉ BLE
OS alcanzar E E
GICA MA O Código No. Descripción
Fortalecer Traslado fondos 100 100% 0% 100% Municipalid 07 otros 284,025,257,00
a las de fondos disponibles ad AD de fondos e
Intituciones ley nº 9329 . Puntarenas inversiones
publicas y 8114 , S. Jose
para que Francisco
presten Intendente
sus Concejo
servicios Municipal
de manera Distrito de
Operativo 1
eficiente y Lepanto.
eficaz en
el distrito
con el fin
de mejorar
la cadiad
de vida de
la
poblacion.
0% 0% 0%
0
SUBTOTALES 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00
TOTAL POR PROGRAMA 100% 0% 100%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 100% 0% 100%
1 Metas formuladas para el programa
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MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2017
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL FÓRMULA DEL INDICADOR
METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas /
1.1 metas Número total de metas 100% 2% 31% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
INSTITUCIONALES
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos de mejora /
a) 100% 0% 33% 0% 0% #¡DIV/0! 0,00% 0,00%
objetivos de mejora Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Grado de Sumatoria de los % de
cumplimiento de avance de las metas de los
metas de los objetivos operativos /
b) 100% 8% 25% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%
objetivos operativos Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
Ejecución del (Egresos ejecutados /
1.2 presupuesto Egresos presupuestados ) 100% 1.128.827,00 54.604.283,44 - - 0% 0% 0,00%
* 100
Grado de Sumatoria de los % de
RECURSOS LEY 8114
cumplimiento de avance de las metas
metas programadas programadas con los
1.3 con los recursos de la recursos de la Ley 8114 / 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ley 8114 Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado con 8114 / Gasto
1.4 recursos de la Ley presupuestado de la Ley 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8114 8114)*100
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas Metas
Programa 1 0,0% #¡DIV/0! Programa 1 #¡DIV/0! Programa 1 #¡DIV/0!
Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%
Programa 3 0,0% #¡DIV/0! Programa 3 #¡DIV/0! Programa 3 #¡DIV/0!
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
MUNICIPALIDAD DE LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2017
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Desarrollo Institucional #¡REF! 1.000.000,00 - - #¡REF! #¡REF!
Equipamiento cantonal #¡REF! 45.532.685,05 - - #¡REF! #¡REF!
Gestion Ambiental y gestion Integral de riesgo#¡REF! 4.685.117,10 - - #¡REF! #¡REF!
Planificacion Urbana y Ordenamiento territorial#¡REF! - - - #¡REF! #¡REF!
Politica social distrital #¡REF! - - - #¡REF! #¡REF!
Desarrollo economico local del distrito #¡REF! - - - #¡REF! #¡REF!
Infraestructura vial #¡REF! 4.515.308,29 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
0 #¡REF! 55.733.110,44 - - #¡REF! #¡REF!
TOTAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
Equipamiento
DesarrolloGestion
Institucional
Ambiental
Planificacion
cantonal
Politica
Desarrollo
y gestion
Urbana y
distrital
Infraestructura
socialeconomico local vial
0del 0 #¡REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integral
Ordenamiento
de riesgo territorial
distrito
Distribución de recursos por Programa
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV
% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 20
100%
80%
60%
40%
20%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0%
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº2-2017
PROGRAMA III
CODIGO AS I GN AC I ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO PARCIAL TOTAL
7 OTROS FONDOS E INVERSIONES 284.025.257,00
284.025.257,00
09 CUENTAS ESPECIALES
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 284.025.257,00
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 284.025.257,00
TOTAL PROGRAMA III 284.025.257,00
CAPITULO III. ACUERDOS
Inciso a
ACUERDO N° 1: El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, ACUERDA con
cuatro votos, APROBAR el Presupuesto Extraordinario nº 02-2017, de la
Transferencia de Recursos de la Ley 8114 y 9329 por un monto de
¢284.025.257.oo a la cuenta n°73911362200041751 del Concejo Municipal Distrito
de Lepanto.
Al mismo tiempo se autoriza a Intendencia a traslada la documentación a la
Municipalidad de Puntarenas para su aprobación. Visto el acuerdo en todas sus
partes este es APROBADO UNANIME. Se dispensa de trámite de comisión. Se
somete a votación, la aplicación del Artículo 45 del Código Municipal es
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
CAPITULO V. CIERRE DE SESION.
No habiendo más asuntos de que tratar, se termina la sesión al ser las 10:25
a.m de este día.
____________________ SELLO _____________________
PRESIDENTE SECRETARIA
_______________